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證券代碼：603131 證券簡稱：上海滬工 公告編號(hào)：2021-050
債券代碼：113593 債券簡稱：滬工轉(zhuǎn)債
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司
第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年8月17日以書面形式發(fā)出了關(guān)于召開公司第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議的通知，2021年8月18日會(huì)議以通訊方式召開。應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人。公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議，本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。
會(huì)議審議通過如下事項(xiàng)：
一、審議通過《關(guān)于提名非獨(dú)立董事候選人的議案》
詳見公司披露于上海證券交易所的公告《關(guān)于提名非獨(dú)立董事候選人的公告》（公告編號(hào)：2021-051）
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
二、審議通過《關(guān)于召開2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
詳見公司披露于上海證券交易所的公告《關(guān)于召開2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2021-052）
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
特此公告。
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2021年8月19日
