證券代碼：603131         證券簡稱：上海滬工         公告編號：2019-072

 

上海滬工焊接集團股份有限公司

關于召開2019年第四次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

• 股東大會召開日期：2019年12月13日

• 本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

一、           召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2019年第四次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式

(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

• 2019年12月13日 14點 30分
• 上海市青浦區(qū)外青松公路7177號公司會議室

(五)網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

       網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡投票起止時間：自2019年12月13日

                  至2019年12月13日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

• 涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》等有關規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權

無

二、           會議審議事項

• 本次股東大會審議議案及投票股東類型

序號	議案名稱	投票股東類型
		A股股東
非累積投票議案
1	關于公司符合公開發(fā)行A股可轉換公司債券條件的議案	√
2.00	關于公司公開發(fā)行A股可轉換公司債券發(fā)行方案的議案	√
2.01	本次發(fā)行證券的種類	√
2.02	發(fā)行規(guī)模	√
2.03	票面金額和發(fā)行價格	√
2.04	債券期限	√
2.05	債券利率	√
2.06	還本付息的期限和方式	√
2.07	轉股期限	√
2.08	轉股價格的確定及其調整	√
2.09	轉股價格向下修正條款	√
2.10	轉股股數(shù)確定方式	√
2.11	贖回條款	√
2.12	回售條款	√
2.13	轉股年度有關股利的歸屬	√
2.14	發(fā)行方式及發(fā)行對象	√
2.15	向原A股股東配售的安排	√
2.16	債券持有人及債券持有人會議	√
2.17	本次募集資金用途	√
2.18	募集資金存管	√
2.19	擔保事項	√
2.20	本次可轉債方案的有效期	√
3	關于公司公開發(fā)行A股可轉換公司債券預案的議案	√
4	關于公司公開發(fā)行A股可轉換公司債券募集資金投資項目的可行性分析報告的議案	√
5	關于公司公開發(fā)行A股可轉換公司債券攤薄即期回報及填補措施的議案	√
6	全體董事、高級管理人員、控股股東及實際控制人關于公司公開發(fā)行A股可轉換公司債券攤薄即期回報填補措施的承諾的議案	√
7	關于前次募集資金使用情況報告的議案	√
8	關于公司未來三年（2019年-2021年）股東分紅回報規(guī)劃的議案	√
9	關于制定公司公開發(fā)行A股可轉換公司債券持有人會議規(guī)則的議案	√
10	關于提請股東大會授權董事會辦理本次公開發(fā)行A股可轉換公司債券相關事宜的議案	√
11	關于為全資孫公司銀行借款提供擔保的議案	√

 

1. 各議案已披露的時間和披露媒體

• 上述1-10號議案已經(jīng)公司2019年10月8日召開的第三屆董事會第十六次會議、第三屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過。會議決議公告已于2019年10月9日刊登于本公司信息披露指定媒體《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）
• 上述11號議案經(jīng)公司2019年11月27日召開的第三屆董事會第十八次會議審議通過。會議決議公告已于2019年11月28日刊登于本公司信息披露指定媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）

2. 特別決議議案：1、2、3、4、5、6、9、10、11

 

3. 對中小投資者單獨計票的議案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11

 

4. 涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：無

          應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無

 

5. 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

 

三、           股東大會投票注意事項

(一)     本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)     股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)     同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四)     股東對所有議案均表決完畢才能提交。

 

四、           會議出席對象

(一)     股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

 

 

(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、           會議登記方法

1、登記時間：2019年12月9日（星期一）9:00-16:00

2、登記地址：上海市青浦區(qū)外青松公路7177號董事會辦公室

3、登記手續(xù)：

（1）個人股東出席會議的應持有本人身份證、股東賬戶卡；委托代理人出席會議的，應持有委托人身份證原件或者復印件、代理人身份證原件、授權委托書原件、委托人股東賬戶卡。

（2）法人股東由法定代表人出席會議的，應持有本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、股東賬戶卡；代理人出席會議的，代理人應持有本人身份證、法人股東單位介紹信和股東賬戶卡進行登記。

（3）異地股東可用信函或傳真方式登記，信函登記以收到郵戳為準，傳真登記以股東來電確認收到為準。

六、           其他事項

1、會議聯(lián)系人：劉睿、賈雪蓮

電話：021-59715700    傳真：021-59715670     郵箱：hggf@hugong.com

通訊地址：上海市青浦區(qū)外青松公路7177號董事會辦公室（郵編：201700）

2、本次股東大會與會人員的食宿及交通費用自理。

3、本次股東大會會議資料將刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），請股東在與會前仔細閱讀。

 

 

特此公告。

 

 

 

 

上海滬工焊接集團股份有限公司董事會

2019年11月28日

 

 

 

附件1：授權委托書

授權委托書

上海滬工焊接集團股份有限公司：

茲委托              先生（女士）代表本單位（或本人）出席2019年12月13日召開的貴公司2019年第四次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數(shù)：　　　　　　　　

委托人持優(yōu)先股數(shù)：　　　　　　　　

委托人股東帳戶號：

 

委托人簽名（蓋章）： 　　　　  　　　　受托人簽名：

委托人身份證號： 　　　　　　  　　　　受托人身份證號：

委托日期：　　  年    月    日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。