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證券代碼：603131     證券簡稱：上海滬工    公告編號(hào)：2019-045

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司

第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年5月30日以電話、電子郵件等方式發(fā)出了關(guān)于召開公司第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議的通知，2019年6月10日會(huì)議于公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的方式召開。應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。

會(huì)議審議通過如下事項(xiàng)：

1. 審議通過《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

詳見公司公告2019-042《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》。（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

2. 審議通過《關(guān)于使用募集資金通過全資子公司向全資孫公司增資的議案》

詳見公司公告2019-043《關(guān)于使用募集資金通過全資子公司向全資孫公司增資的公告》。（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

3. 審議通過《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》

詳見公司公告2019-044《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金的公告》。（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

4. 審議通過《關(guān)于召開2019年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

詳見公司公告2019-047《關(guān)于召開2019年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

特此公告。

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2019年6月11日