證券代碼：603131證券簡(jiǎn)稱：上海滬工公告編號(hào)：2019-037

 

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于2018年年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、           股東大會(huì)有關(guān)情況

1.        股東大會(huì)類型和屆次：2018年年度股東大會(huì)

2.        股東大會(huì)召開(kāi)日期：2019年5月30日

3.        股權(quán)登記日

二、           增加臨時(shí)提案的情況說(shuō)明

1.        提案人：舒宏瑞

2.        提案程序說(shuō)明

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）已于2019年4月29日公告了《關(guān)于召開(kāi)2018年年度股東大會(huì)的通知》。

公司于2019年5月17日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)提名鄒榮先生為本公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)和本公司章程的相關(guān)規(guī)定，受本公司董事會(huì)委托，單獨(dú)持有本公司33.02%股份的股東舒宏瑞先生在2019年5月17日提出了《關(guān)于選舉鄒榮先生為獨(dú)立董事的議案》作為2018年年度股東大會(huì)的臨時(shí)提案，并書面提交股東大會(huì)召集人。股東大會(huì)召集人按照《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)予以公告。

3.        臨時(shí)提案的具體內(nèi)容

公司獨(dú)立董事李紅玲女士因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去獨(dú)立董事職務(wù)，為了保證董事會(huì)的正常運(yùn)行，公司于2019年5月17日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于提名鄒榮先生為獨(dú)立董事候選人的議案》，董事會(huì)提名鄒榮先生為第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，任期自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)屆滿換屆之日止。當(dāng)選后鄒榮先生將接任李紅玲女士原擔(dān)任的公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)主任委員、審計(jì)委員會(huì)委員、提名委員會(huì)委員的職務(wù)。公司獨(dú)立董事已對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

三、           除了上述增加臨時(shí)提案外，于2019年4月29日公告的原股東大會(huì)通知事項(xiàng)不變。

四、           增加臨時(shí)提案后股東大會(huì)的有關(guān)情況。

(一)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)日期時(shí)間：2019年5月30日14點(diǎn)00分

召開(kāi)地點(diǎn)：上海市青浦區(qū)外青松公路7177號(hào)公司會(huì)議室

(二)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2019年5月30日

至2019年5月30日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

(三)股權(quán)登記日

原通知的股東大會(huì)股權(quán)登記日不變。

(四)股東大會(huì)議案和投票股東類型

序號(hào)	議案名稱	投票股東類型
		A股股東
非累積投票議案
1	關(guān)于2018年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案	√
2	關(guān)于2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案	√
3	關(guān)于2018年度獨(dú)立董事述職報(bào)告的議案	√
4	關(guān)于2018年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案	√
5	關(guān)于2018年年度報(bào)告及報(bào)告摘要的議案	√
6	關(guān)于2018年度財(cái)務(wù)決算和2019年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案	√
7	關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案	√
8	關(guān)于公司及子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案	√
9	關(guān)于修訂《公司章程》并辦理工商登記的議案	√
10	關(guān)于2019年度董事、監(jiān)事薪酬方案的議案	√
11	關(guān)于調(diào)整控股子公司業(yè)績(jī)承諾及簽署相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議的議案	√
累積投票議案
12.00	關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案	應(yīng)選 獨(dú)立董事（1）人
12.01	關(guān)于選舉鄒榮先生為獨(dú)立董事的議案	√

 

1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

• www.sse.com.cn）；
• 第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)，并于2019年5月18日刊登于本公司信息披露指定媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

2、特別決議議案：9

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：4、9、12

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱： 無(wú)

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

 

 

特此公告。

 

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2019年5月18日

 

 

 

• 報(bào)備文件

（一）股東提交增加臨時(shí)提案的書面函件及提案內(nèi)容

 

附件1：授權(quán)委托書