證券代碼：603131 證券簡稱：上海滬工 公告編號：2019-015
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第九次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年4月15日以書面方式發(fā)出了關(guān)于召開公司第三屆監(jiān)事會第九次會議的通知，2019年4月26日會議于公司會議室以現(xiàn)場會議的方式召開。應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法有效。
會議審議通過如下事項(xiàng)：
一、審議通過《關(guān)于2018年度監(jiān)事會工作報告的議案》
（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）
表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
本議案需提請股東大會審議。
二、審議通過《關(guān)于2018年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報告的議案》
詳見公司公告2019-027《募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報告》（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）
表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
三、審議通過《關(guān)于2018年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》
公司擬以利潤分配股權(quán)登記日的總股本227,124,466股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.00元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金紅利22,712,446.60元。同時擬以資本公積金轉(zhuǎn)增股本方式每10股轉(zhuǎn)增4股，合計轉(zhuǎn)增股本90,849,786股。上述預(yù)案實(shí)施完成后，公司總股本將增至317,974,252股。詳見公司公告2019-019《關(guān)于2018年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的公告》（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）
表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
本議案需提請股東大會審議。
四、審議通過《關(guān)于2018年年度報告及報告摘要的議案》
（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）
表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
本議案需提請股東大會審議。
五、審議通過《關(guān)于2018年度財務(wù)決算和2019年度財務(wù)預(yù)算報告的議案》
（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）
表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
本議案需提請股東大會審議。
六、審議通過《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》
同意續(xù)聘立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2019年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)，聘期為一年。詳見公司公告2019-021《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告》（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）
本次會計政策變更是根據(jù)財政部相關(guān)文件的要求進(jìn)行的合理變更，符合財政部、中國證監(jiān)會和上海證券交易所等有關(guān)規(guī)定，有利于客觀、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，符合公司和所有股東的利益。本次會計政策變更的審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，同意對本次會計政策進(jìn)行變更。
表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
本議案需提請股東大會審議。
七、審議通過《關(guān)于公司會計政策變更的議案》
詳見公司公告2019-022《關(guān)于公司會計政策變更的公告》（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）
表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
八、審議通過《關(guān)于公司2019年第一季度報告的議案》
（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）
表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
九、審議通過《關(guān)于調(diào)整控股子公司業(yè)績承諾及簽署相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議的議案》
詳見公司公告2019-028《關(guān)于調(diào)整控股子公司業(yè)績承諾及簽署相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議的公告》（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）
本次調(diào)整上海燊星業(yè)績承諾方案是基于客觀事實(shí)作出的合理調(diào)整，在符合客觀實(shí)際、保障雙方利益，特別是確保上市公司利益不受影響的狀況下最終達(dá)成的科學(xué)、合理的業(yè)績承諾方案。本次調(diào)整的審議程序符合《公司法》、《證券法》、《<合同法>司法解釋二》、證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第4號——上市公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及上市公司承諾及履行》以及《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定。本次調(diào)整業(yè)績承諾及補(bǔ)償?shù)姆桨?，符合客觀實(shí)際情況，有利于公司和上海燊星未來的發(fā)展，有利于維護(hù)公司整體利益及長遠(yuǎn)利益，不會對公司的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不良影響。因此，公司監(jiān)事會同意本次業(yè)績承諾及補(bǔ)償方案的調(diào)整。
表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
本議案需提請股東大會審議。
特此公告。
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會
2019年4月29日
